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관리자 2018.03.06
정기주주총회 소집공고 410

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내용

정기주주총회 소집통지서 주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다. 당사는 상업 제363조와 정관 제25조에 의거 제 6 기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2018년 3월 21 일 오전 11 시 2. 장 소 : 주식회사 파이브지티 본사 회의실 서울특별시 마포구 성암로 330, B동 716호(상암동, DMC첨단산업센터) [문의전화: 02-6264-1150] 3. 회의의 목적사항 [보고사항] 감사보고 및 영업보고, [결의사항] 제1호 의안 : 제 6 기 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건 제3호 의한 : 감사 중임의 건 제4호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임직원 및 비임직원 스톡옵션 부여 승인의건 제6호 의안 : 기타 ( 2018년 투자유치 및 2018년 사업계획안 ) 4. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증, 인감도장, 인감증명서 1통, 주주참석장 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증, 주주 인감이 날인된 공증용 위임장 및 주주의 인감증명서 1통 (*회의록을 공증하기 위해 주주님의 별도의 공증위임장이 필요합니다) 5. 기타사항 - 주차공간이 협소하므로 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다. - 주주총회 기념품은 경비절감을 위하여 지급하지 않습니다. 주주님의 높은 관심과 애정에 깊이 감사드립니다. 주) 2017년 12월29일까지 등재된 주주명부에 한함 주) 전체주주 이메일 통지 및 이메일 미등재분 우편발송 2018년 3월 6 일 주식회사 파이브지티 서울특별시 마포구 성암로 330, B동 716호(상암동, DMC첨단산업센터) 대표이사 정 규 택 (법인)