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관리자 2018.01.08
임시주주총회 소집통지서 55

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내용

임시주주총회 소집통지서 주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다. 당사는 상업 제383조제6항에 의거 대표이사 결정에 의하여 다음과 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2017년 1월 26 일 오후 3시 00 분 2. 장 소 : 주식회사 파이브지티 본사 4층 회의실 주소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 212 코오롱디지털타워애스턴 307 [문의전화: 02-6264-1150] ( 장소 변경시 3일전 홈페이지 공지 및 이메일 공지 예정) 3. 회의의 목적사항 제1호 의안 : 무상증자 결의의 건 (별첨: 주식발행초과금 자본전입의 건 ) 제2호 의안 : 스톡옵션 결의의 건 ( 전체주식 3% 이내 이사회 결의에 의하여 파이브지티 회사발전에 기여한 임직원 및 외부 인원에 대하여 진행(전체주식 2%이내)) 4. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증, 인감도장, 인감증명서 1통 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증, 주주 인감이 날인된 공증용 위임장 및 주주의 인감증명서 1통 (*회의록을 공증하기 위해 주주님의 별도의 공증위임장이 필요합니다) 5. 기타사항 - 주주총회 기념품은 경비절감을위하여 지급하지 않습니다. 주주님의 높은 관심과 애정에 깊이 감사드립니다. 2018년 1 월 8 일 주식회사 파이브지티 대표이사 정 규택 (법인) [별첨1.] ◎ 주식발행초과금 자본전입의 건 1. 자본에 전입할 금액과 재원: 주식발행 초과금 금 656,317,000 원 2. 자본전입에 따른 신주발행에 관한 사항 1) 무상 신주의 종류 및 발행주식수, 액면가액 500, 발행금액 500 1,312,634주 2) 신주의 배정방법 : 2017년 12월 29일 현재 주주명부에 등재된 주주에게 소유주식의 1주당 0.4120주의 비율로 균등 배정함. : 단주의 처리는 사사오입으로 처리 : 이후 단주는 임시 주주총회에서 결의 처리 3. 기 타 : 본 주식 발행과 관련하여 단주처리 및 부수업무와 구체적인 사항은 대표이사에게 일괄 위임함 *) 본사항과 관련하여 홈페이지공지 및 이메일공지, 이메일등록안된 주주님들은 등기우편송달 동시진행함